Os investimentos milionários de Isabel dos Santos, tidos como indispensáveis e necessários, sobretudo durante os anos da Troika em Portugal, foram canalizados através do nosso sistema financeiro, de participações em empresas, e de aquisição de bens imobiliários. Tudo indica que à revelia da legislação nacional e da EU em matéria de branqueamento de capitais, sem manter presentes os compromissos assumidos pelo Estado Português no quadro da Convenção das Nações Unidas contra Corrupção (UNCAC) e de outros instrumentos internacionais destinados a prevenir e combater a corrupção e infrações conexas em defesa da Democracia e dos Direitos Humanos.

A transposição das Diretivas Europeias dirigidas à prevenção e combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (BCFT) para a legislação nacional determinou a adoção de medidas reforçadas de identificação e diligência ante Pessoas Politicamente Expostas (PEPs). Estas pessoas são chefes de Estado, chefes de governo, ministros, membros dos órgãos de direção de partidos políticos, juízes de tribunais supremos, deputados, ou outros titulares de cargos públicos que, pela circunstância de terem exercido funções públicas importantes podem apresentar um risco mais elevado de corrupção, e também os seus familiares mais próximos ou outras pessoas que, não sendo familiares, detém relações de grande proximidade com titulares de cargos públicos.

Porém, Isabel dos Santos e o seu marido foram recebidos entre nós como empresários de sucesso e investidores desejados, não recaindo sobre si e os seus negócios os especiais deveres de avaliação que cumpre observarem-se para PEPs, ainda que estivéssemos perante a filha do Presidente de uma nação classificada como uma das mais corruptas do mundo pelos principais indicadores internacionais, como o Corruption Perception Index da Transparency International.

Quando se iniciaram os primeiros processos judiciais contra Isabel dos Santos em Angola, as autoridades portuguesas afirmavam a sua total disponibilidade para colaborar, ao mesmo tempo que faziam por apartar as investigações em curso dos negócios da angolana em Portugal, como se não existisse qualquer ligação entre os fluxos financeiros ilícitos identificados pela PGR de Angola e os investimentos no nosso país.

Nas palavras do primeiro-ministro António Costa, “as medidas que sejam adotadas em relação à acionista não afetarão necessariamente as empresas. As empresas têm uma distinção entre aquilo que são os seus capitais, os seus recursos, e aquilo que é o capital e os recursos dos seus acionistas”, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que “o investimento vindo desse país [Angola], como de outros países, como de cidadãos de todo o mundo, é bem-vindo, naturalmente no respeito da constitucionalidade e da legalidade. Continua a ser bem-vindo”.

Meses depois destas afirmações, o governo decidiu nacionalizar as ações de Isabel dos Santos na Efacec (71,73%), e os bancos portugueses que financiaram a compra destas ações em 2012, incluindo a Caixa Geral de Depósitos (100% estatal), encontram-se atualmente a reclamar em tribunal créditos vencidos no valor de 29 milhões de euros.