O Novo Pacote Legislativo Europeu de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (AML/CFT) representa um esforço significativo da União Europeia para fortalecer as medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
Esta sessão das Tertúlias Abertas, organizada no âmbito do Festival Transparente 2024, é dirigida a decisores públicos, profissionais de compliance, organizações da sociedade civil, estudantes, académicos, líderes empresariais e público em geral, e tem como objetivo apresentar a nova legislação, e discutir de que modo traduz um passo importante na luta contra o crime financeiro na UE e no mundo.
A sessão é aberta a todas as pessoas e instituições interessadas e irá ter lugar através da Plataforma Zoom, mediante inscrição prévia, entre as 17h00 e as 19h00.
Painel de Oradores:
- Daniela Pessoa Tavares (Assistente Convidada na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa)
- João Rosado Videira (Consultor Sénior Novobanco – Banca de Correspondência)
- Pedro Bernardino (Head of Financial Crime Unit no Novobanco)
- Filipa Gonçalves (Advogada)
- Moderação: José Fontão (Vice-Presidente da TI Portugal)
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