Juntos na Luta Contra a Corrupção
A Conferência “Curbing financial crime in Europe with beneficial ownership transparency”, que terá lugar em Bruxelas, no dia 30 de novembro de 2022, marca o fim do projeto Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency (CSABOT). Este projeto foi implementado com
As contas foram comunicadas pela região britânica e dão conta de offshores de 1.172 residentes em Portugal. O Parlamento pretende que o território volte à lista de “paraísos fiscais”. Ler Mais: Man tem 4 mil milhões de euros de residentes
Advogados recusam quebrar sigilo mesmo quando estão em causa suspeitas de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo dos clientes, mas a ministra da Justiça discorda. Ler mais: Advogados obrigados a comunicar suspeitas de branqueamento – ECO
Entidade que auditou “apagão” dos offshores no fisco reconduziu inspectora apanhada no Swissleaks, com funções de topo no controlo financeiro de contratos de concessão. IGF invoca parecer da PGR. Ler mais: Inspectora da IGF descoberta nas listas do Swissleaks audita