#OpenLux: 80% dos fundos de investimento privados do Luxemburgo podem ter sido usados para branqueamento de capitais

#OpenLux: 80% dos fundos de investimento privados do Luxemburgo podem ter sido usados para branqueamento de capitais

A investigação #OpenLux, publicada hoje pelo jornal francês Le Monde e outros meios de comunicação social, ilustra as grandes vulnerabilidades no quadro da luta contra o branqueamento de capitais no Luxemburgo e na União Europeia, denuncia a Transparency International.

Transparência e Integridade lança portal sobre branqueamento de capitais no setor imobiliário destinado aos profissionais do setor em Portugal e Espanha

Transparência e Integridade lança portal sobre branqueamento de capitais no setor imobiliário destinado aos profissionais do setor em Portugal e Espanha

Espanha e Portugal têm sido particularmente vulneráveis ao branqueamento de capitais através do setor imobiliário nos últimos anos, conforme ficou patente no relatório da OECD de 2016 sobre fraude fiscal e vulnerabilidade de branqueamento de capitais no setor imobiliário.