Juntos na Luta Contra a Corrupção
União Europeia impõe regulamentação das criptomoedas O Conselho Europeu (CE) adotou, no passado dia 16 de maio, regras que tornam as transferências de criptoativos rastreáveis, garantindo a transparência financeira das trocas de criptoativos e disponibilizando à União Europeia (UE) um
Carta Aberta à Comissão Europeia em defesa da transparência dos Beneficiários Efetivos A TI Portugal junta-se à Transparency International (TI) subscrevendo uma carta aberta à Comissão Europeia (CE) pedindo que esta apoie as disposições recentemente propostas pelo Parlamento Europeu sobre
Portugal continua a falhar na transposição da Diretiva de Combate ao Branqueamento de Capitais aprovada em 2018 A implementação das leis europeias de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo em Portugal continuam a merecer a
Parlamento Europeu exige pacote de medidas mais robusto contra branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo Transparency International saúda novo pacote do Parlamento Europeu que pretende colmatar as falhas identificadas na política da UE de prevenção do Branqueamento de Capitais
404 Beneficiário Efetivo Não Encontrado. Foi com esta ligeira provocação que a TI Portugal organizou a conferência sobre transparência dos Beneficiários Efetivos, uma iniciativa no âmbito do projeto CSABOT.
404 Beneficiário Efetivo Não Encontrado. Foi com esta ligeira provocação que a TI Portugal organizou a conferência sobre transparência dos Beneficiários Efetivos, uma iniciativa no âmbito do projeto CSABOT.
Depois de ter alertado para as falhas na prevenção do branqueamento de capitais, a Comissão Europeia ameaça levar Portugal ao Tribunal de Justiça da União Europeia pela não transposição da Diretiva aprovada em 2018.
Esta é uma conquista para a Transparency International que tem liderado uma campanha por regras internacionais mais duras para acabar com o abuso de empresas anónimas.
A Comissão Europeia criou uma plataforma online onde quem tiver conhecimento de violações das sanções pode fazer uma denúncia de forma segura e confidencial.
Assinalam-se dois anos desde o escândalo do #LuandaLeaks. Desde então, foram iniciados processos judiciais contra Isabel dos Santos e suas empresas, em Angola e no estrangeiro, incluindo Portugal.