Juntos na Luta Contra a Corrupção
Conselho da União Europeia adota novas regras de combate ao branqueamento de capitais O Conselho da União Europeia (UE) adotou, no final de maio, um pacote de novas regras de combate ao branqueamento de capitais, em que todas as regras
Novo Pacote Legislativo Europeu sobre Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo A Transparência Internacional (TI) e a TI Portugal saúdam a nova Diretiva e o novo Regulamento relativos ao combate ao Branqueamento de Capitais e o Financiamento de Terrorismo,
Beneficiários Efetivos: um ano depois da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, fica claro que a abordagem precisa ser harmonizada Há exatamente um ano que jornalistas e organizações da sociedade civil enfrentam desafios no acesso a informações sobre
União Europeia impõe regulamentação das criptomoedas O Conselho Europeu (CE) adotou, no passado dia 16 de maio, regras que tornam as transferências de criptoativos rastreáveis, garantindo a transparência financeira das trocas de criptoativos e disponibilizando à União Europeia (UE) um
Carta Aberta à Comissão Europeia em defesa da transparência dos Beneficiários Efetivos A TI Portugal junta-se à Transparency International (TI) subscrevendo uma carta aberta à Comissão Europeia (CE) pedindo que esta apoie as disposições recentemente propostas pelo Parlamento Europeu sobre
Portugal continua a falhar na transposição da Diretiva de Combate ao Branqueamento de Capitais aprovada em 2018 A implementação das leis europeias de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo em Portugal continuam a merecer a
Parlamento Europeu exige pacote de medidas mais robusto contra branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo Transparency International saúda novo pacote do Parlamento Europeu que pretende colmatar as falhas identificadas na política da UE de prevenção do Branqueamento de Capitais
404 Beneficiário Efetivo Não Encontrado. Foi com esta ligeira provocação que a TI Portugal organizou a conferência sobre transparência dos Beneficiários Efetivos, uma iniciativa no âmbito do projeto CSABOT.
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Depois de ter alertado para as falhas na prevenção do branqueamento de capitais, a Comissão Europeia ameaça levar Portugal ao Tribunal de Justiça da União Europeia pela não transposição da Diretiva aprovada em 2018.