Transparência e Integridade pede ao Banco de Portugal que divulgue informação sobre branqueamento de capitais no EuroBIC Passados que estão mais de seis meses após o anúncio do ex-Governador do Banco de Portugal (BdP), Dr. Carlos Costa, sobre a conclusão
Transparência e Integridade pede regras mais rígidas contra o branqueamento de capitais na União Europeia
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Transparência e Integridade pede regras mais rígidas contra o branqueamento de capitais na União Europeia A iniciativa liderada pela Transparency International EU (TI EU), a que se juntaram 14 capítulos da Transparency International, entre os quais a TI-PT, pede à
Governo ignora boa prática internacional e permite apoios a empresas sedeadas em offshores
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Governo ignora boa prática internacional e permite apoios a empresas sedeadas em offshores É incompreensível a decisão do Governo de permitir que empresas ligadas a offshores tenham acesso aos apoios para combater o COVID-19. Países como a Dinamarca, França, Bélgica,
Portugal no vermelho no acesso ao registo de beneficiário efetivos
![Portugal no vermelho no acesso ao registo de beneficiário efetivos Portugal no vermelho no acesso ao registo de beneficiário efetivos](https://i0.wp.com/transparencia.pt/wp-content/uploads/2020/04/money-laundering-4315218_1920.jpg?resize=750%2C350&ssl=1)
Portugal no vermelho no acesso ao registo de beneficiário efetivos Apesar de ter um registo centralizado de beneficiários efetivos, Portugal encontra-se no conjunto de 17 Estados-membros da União Europeia que, de uma maneira ou de outra, limita o acesso à
Transparência Internacional defende novas regras contra o branqueamento de capitais
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Transparência Internacional defende novas regras contra o branqueamento de capitais A União Europeia deve alterar as regras de supervisão sobre a lavagem de dinheiro, defende a Transparência Internacional, depois de terem sido reveladas transações fraudulentas de, pelo menos, 40 mil
Níveis de transparência financeira em Portugal continuam marcados pela opacidade
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Níveis de transparência financeira em Portugal continuam marcados pela opacidade O Financial Secrecy Index 2020 (Índice do Sigilo Financeiro), lançado no passado dia 18 de fevereiro, é um ranking internacional, produzido a cada dois anos pela Tax Justice Network, que avalia