Processo iniciado no DCIAP contra o Banco Comercial Português por três ONG angolanas exige total transparência sobre a atividade de supervisão do Banco de Portugal.
Portugal, a lavadeira de luxo da cleptocracia angolana
O mundo pós-11 de setembro e o branqueamento de capitais
Algumas investigações judiciais de hoje, como a Operação Marquês, que conseguem detetar transferências bancárias entre contas e empresas offshore e os seus titulares, não seriam possíveis há vinte anos.
Acabar com os Negócios Fantasma: cinco soluções-chave
A TI Portugal juntou-se a mais de 30 organizações da sociedade civil e exorta o GAFI a rever a sua recomendação 24 relativamente à transparência e beneficiários efetivos de pessoas coletivas.
404 Beneficiário Efetivo não encontrado
Atrasos na criação de registos públicos de beneficiários efetivos e barreiras de acessibilidade aos mesmos minam o progresso da União Europeia para acabar com o abuso cleptocrático de empresas anónimas.
Transparência e Integridade exige explicações ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais pelo processo disciplinar a funcionário da Autoridade Tributária
Susana Coroado considera “francamente alarmante” atitude persecutória contra quem quis proteger o bem público.
Recolha de novos compromissos para o II Plano Nacional de Administração Aberta
O futuro Plano de Ação OGP Portugal está atualmente na Fase de Conceção, e convidamos todos os subscritores a participar na formulação de novos compromissos através do preenchimento do formulário de recolha de propostas.
A exportação do velho produto português: o todo-poderoso intermediário
Em Portugal, o conflito de interesses e as portas giratórias estão completamente desregulados, e ante o papel dos facilitadores nos negócios fantasma os poderes político, legislativo e regulatório assobiam para o lado.
Curso gratuito sobre Beneficiários Efetivos e Transparência Fiscal
A Tax Justice Network organiza um curso livre dirigido a estudantes e profissionais interessados em desenvolver análise comparada sobre os sistemas jurídicos relacionadas com o registo de propriedade de empresas e outras entidades obrigadas.
Advogados, contabilistas e outros profissionais da indústria financeira facilitam o crime do colarinho branco
OCDE insta os países a investigar os “facilitadores” da evasão fiscal, lavagem de dinheiro e outras finanças ilícitas.
Cidadãos vão passar a saber como e onde as grandes empresas multinacionais pagam impostos
A Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia conseguiu assegurar um acordo sobre os relatórios públicos país-por-país por parte das empresas multinacionais, um passo significativo no sentido de uma maior transparência do imposto sobre as empresas, que permitirá aos cidadãos perceber, pela primeira vez, como e onde as grandes empresas pagam os seus impostos.