Juntos na Luta Contra a Corrupção
Cerca de 700 signatários de 120 países pedem à UNGASS 2021 para estabelecer uma nova norma global sobre a transparência dos beneficiários efetivos.
É uma vergonha, não há como dizê-lo de outro modo, que os mais altos responsáveis da nação – incluindo quem se senta no Parlamento – venham dizer-nos que a luta contra a corrupção está entre as suas prioridades. Não está. Nem nunca esteve.
A investigação #OpenLux, publicada hoje pelo jornal francês Le Monde e outros meios de comunicação social, ilustra as grandes vulnerabilidades no quadro da luta contra o branqueamento de capitais no Luxemburgo e na União Europeia, denuncia a Transparency International.
A decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas de realizar uma Sessão Especial contra a Corrupção em 2021 criou uma oportunidade histórica para a comunidade internacional abordar a crise global da corrupção.
A Transparência e Integridade terá um papel ativo na International Anti-Corruption Conference 2020, que se realiza online entre os dias 30 de novembro e 5 de dezembro, ao moderar e participar em dois painéis no dia 4 de dezembro.
Espanha e Portugal têm sido particularmente vulneráveis ao branqueamento de capitais através do setor imobiliário nos últimos anos, conforme ficou patente no relatório da OECD de 2016 sobre fraude fiscal e vulnerabilidade de branqueamento de capitais no setor imobiliário.
Pela devolução do dinheiro roubado ao povo angolano As revelações feitas pelo caso Luanda Leaks, a propósito dos negócios sujos de Isabel dos Santos e seus associados, mostraram como a riqueza de Angola foi cooptada por uma elite angolana, auxiliada e encorajada
#FinCENFiles ou o otimismo Quatrocentos jornalistas em cento e oito redacções. Dois biliões de dólares. Dois mil e cem relatórios. Milhares (ou milhões, ou biliões: depende do pessimismo) de transacções suspeitas. Reguladores desregulados. Bancos transfigurados em legiões financeiras de Pôncios
Transparência e Integridade pede ao Banco de Portugal que divulgue informação sobre branqueamento de capitais no EuroBIC Passados que estão mais de seis meses após o anúncio do ex-Governador do Banco de Portugal (BdP), Dr. Carlos Costa, sobre a conclusão
Transparência e Integridade pede regras mais rígidas contra o branqueamento de capitais na União Europeia A iniciativa liderada pela Transparency International EU (TI EU), a que se juntaram 14 capítulos da Transparency International, entre os quais a TI-PT, pede à