Os países com maior pontuação no Índice de Percepção da Corrupção (CPI), como a Dinamarca, Suíça e Islândia, não estão imunes à corrupção. Embora o CPI mostre que esses setores públicos estão entre os mais limpos do mundo, a corrupção ainda existe, principalmente nos casos de lavagem de dinheiro e outros tipos de corrupção no setor privado.

As economias nórdicas destacam-se como líderes no CPI, com a Dinamarca (87), a Finlândia (86), a Suécia (85), a Noruega (84) e a Islândia (78) ocupando cinco dos 11 primeiros lugares.

No entanto, a integridade em casa nem sempre se traduz em integridade no exterior, e vários escândalos em 2019 demonstraram que a corrupção transnacional é frequentemente facilitada, possibilitada e perpetuada por países nórdicos aparentemente limpos.

OS ARQUIVOS DE PESCA

Em novembro, investigação dos arquivos de pesca revelou que Samherji, um dos maiores conglomerados de pesca da Islândia, supostamente subornou funcionários do governo na Namíbia (52) e Angola (26) por direitos a cotas de pesca em massa. A empresa estabeleceu companhias de fachada em paraísos fiscais como os Emirados Árabes Unidos (71), Maurício (52), Chipre (58) e Ilhas Marshall, algumas das quais supostamente foram usadas para lavar o produto de negócios corruptos. Muitos dos fundos parecem ter sido transferidos através de um banco estatal norueguês, DNB, como parte desse esquema. O banco está atualmente sob investigação pela unidade norueguesa de crimes econômicos.

SUBORNO DE TELECOMUNICAÇÕES

No ano passado, a gigante sueca das telecomunicações, Ericsson, concordou em pagar mais de US$ 1 bilhão para resolver um caso de suborno estrangeiro durante sua campanha de 16 anos em dinheiro por contratos na China (41), Djibuti (30), Kuwait (40), Indonésia (40) e Vietnã (37). Esta é a segunda maior multa paga às autoridades dos US.

O RELATÓRIO SNC-LAVALIN

No Canadá (77), que cai quatro pontos desde o ano passado, um ex-executivo da construtora SNC-Lavalin foi condenado em dezembro por subornos que a empresa pagou na Líbia (18).

ESCÂNDALO DO DANSKE BANK

Após o escândalo de lavagem de dinheiro no Danske Bank, o maior banco da Dinamarca (87), grandes bancos como o Swedbank na Suécia (85) e o Deutsche Bank na Alemanha (80), teriam sido investigados em 2019 por seu papel no tratamento de pagamentos suspeitos de clientes não residentes de alto risco, principalmente da Rússia (28), através da Estônia (74).

BANCOS SUÍÇOS

Da mesma forma, na Suíça, as autoridades estão conduzindo investigações sobre vários escândalos internacionais de lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo empresas e organizações com sede na Suíça, especialmente, nos setores financeiro e de commodities e esportes internacionais. No outono de 2019, o comerciante de commodities,Gunvor, baseado em Genebra, foi condenado por um tribunal a pagar um valor recorde de CHF 94 milhões (US $ 97 milhões) em relação a subornos de um funcionário e agentes da empresa a funcionários públicos no Congo (19) e Costa do Marfim  (35).

IMPUNIDADE PARA SUBORNO ESTRANGEIRO

Apesar de algumas multas e processos de alto perfil, nossa pesquisa mostra que a aplicação das leis estrangeiras de suborno entre os países da OCDE é surpreendentemente baixa. Os papéis exagerados que algumas empresas desempenham em suas economias nacionais dão a eles apoio político que muitas vezes triunfa sobre a responsabilidade real. Alguns bancos e empresas não são grandes demais para falir – eles também são poderosos demais para pagar. A supervisão anti-lavagem de dinheiro e as sanções por violações são muitas vezes desarticuladas e ineficazes.

A CPI destaca onde são necessários esforços anticorrupção mais fortes em todo o mundo. Ele enfatiza onde as empresas devem mostrar a maior responsabilidade de promover a integridade e a prestação de contas e onde os governos devem eliminar a influência indevida de interesses privados que podem ter um impacto devastador no desenvolvimento sustentável.

Matéria originalmente em inglês no site https://www.transparency.org/